Operamos com total transparência.
A TROKA está autorizada e regulada pelas autoridades competentes. O seu dinheiro é gerido com os mais elevados padrões de conformidade e segurança.
Autorizações
Licenças e Autorizações
A TROKA opera em total conformidade com as autoridades regulatórias de cada mercado.
Banco de Portugal
Instituição de Pagamento
A TROKA está registada junto do Banco de Portugal como Instituição de Pagamento, estando autorizada a prestar serviços de transferência de fundos.
Banco de Angola (BNA)
Parceiro Regulado
Todas as operações Angola são executadas em parceria com entidades devidamente autorizadas pelo Banco Nacional de Angola.
Banco de Moçambique
Parceiro Regulado
As operações no corredor Moçambique são executadas em parceria com entidades licenciadas pelo Banco de Moçambique.
Conformidade
O nosso programa de compliance
Cumprimos rigorosamente todas as obrigações legais e regulatórias aplicáveis.
Anti-Branqueamento (AML)
Implementamos políticas rigorosas de Prevenção do Branqueamento de Capitais (AML) em conformidade com a Directiva Europeia 2015/849.
Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT)
Monitorização contínua das transações com sistemas de screening automático contra listas de sanções internacionais.
KYC — Conhecer o Cliente
Processo robusto de verificação de identidade (KYC) para todos os utilizadores, garantindo conformidade e segurança.
RGPD / GDPR
Total conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados. O tratamento de dados pessoais é transparente e baseado em consentimento.
Os Seus Direitos